「足球投注如何对冲」上海天永智能装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

  • 发布时间:2020-01-11 15:47:52
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「足球投注如何对冲」上海天永智能装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

足球投注如何对冲,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2019年11月1日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长荣俊林先生主持。

(二)本次会议通知于2019年10月22日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事6名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意公司变更会计师事务所,拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并提请公司股东大会授权管理层依照2019年度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2019-043)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-044)。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董 事 会

2019年11月5日